尊敬的投资者：

根据*ST山航B （200152）发布的《2022年年度业绩快报》，公司预计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元。若公司2022年度经审计的期末净资产为负值，在披露2022年年度报告后，公司股票将因触发财务类强制退市情形，被深交所终止上市。

此外，*ST山航B拟被中国国际航空股份有限公司要约收购，现在相关重要事项公告如下：

一、要约价格为2.62港元/股，收购编码为990078；

二、要约收购期限共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。

三、特别风险提示

1.截止2023年4月11日，*ST山航B收盘价为3.15港元/股，本次要约价格低于上述价格；

2.在不考虑本次要约收购的情况下，*ST山航B股票本身面临强制退市的风险；

3.本次要约收购以终止山航股份的上市地位为目的。山航股份股票存在本次要约收购完成后、摘牌前剩余可交易时间较短或甚至没有的风险：

①在本次要约收购有效期内最后一个交易日（2023年4月21日）15:00，若山航股份社会公众持股数量占总股本的比例低于25%，山航股份将不再具备上市条件。该情形下，山航股份股票将自本次要约收购期限届满停牌，直至深交所终止山航股份股票上市，且不设退市整理期，山航股份股票将自深交所公告终止上市决定之日起5个交易日内予以摘牌。

②在本次要约收购有效期内最后一个交易日（2023年4月21日）15:00，若山航股份社会公众持股数量占总股本的比例仍不低于25%，则山航股份仍将维持上市地位，本次要约收购依然有效，原预受申报有效，且若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值，其在2022年年度报告披露后将触发财务类强制退市。该情形下，山航股份股票将自本次要约收购期限届满停牌，并在本次要约收购结果公告后复牌，但在山航股份2022年年度报告披露并触发强制退市后停牌，直至深交所公告终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日，山航股份股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌。

请广大投资者注意投资风险，审慎参与交易，并密切关注深交所网站（www.szse.cn），及时查阅相关风险提示公告。

特此公告！

 

附件：

    1.要约收购报告书

    2.公司股票可能被终止上市的风险提示公告

    3.关于中国国际航空股份有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告

 

 

英大证券有限责任公司

2023年4月13日